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高中性爱 江航装备: 江航装备2024年度孤立董事述职论述（卢贤榕） |
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发布日期：2025-03-24 20:53 点击次数：184 |
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合肥江航飞机装备股份有限公司
称“公司”）的孤立董事，在职职时期严格按照《中华东谈主民共和国公
司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上海证券交游所科创板股票上市规
则》
、《上市公司孤立董事处治主义》
《公司规定》
《公司孤立董事责任
轨制》等干系法律、国法、方法性文献的要求，真挚致力于地履行了独
立董事的职责，积极出席干系会议，负责审议董事会各项议案，实时
暖和公司议论情况，切实爱护公司和鼓动的正当权益，灵验促进了公
司的方法运作。现将 2024 年度的主要责任情况论述论述如下：
一、孤立董事的基本情况
卢贤榕，女，1978 年出身，中国国籍，无境外历久居留权，法
律专科，考虑生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾讼师事务所于今，
现担任安徽天禾讼师事务所负责东谈主、处治搭伙东谈主，2017-2023 年度安
徽省十佳讼师、安徽省优秀讼师。
裁中心）仲裁人；2019 年 3 月于今，担任安徽省律协证券期货法律
专科委员会主任；2020 年 12 月于今，担任中国科学技能大学全球事
务学院考虑生实验导师；2020 年于今，担任合肥市投促基金各人委
员；2021 年 3 月于今，担任最妙手民张望院民事案件考虑各人；2021
年 11 月于今，担任合肥仲裁委员会仲裁人；2022 年于今，担任宇宙
律协金融委员会委员；2022 年于今，担任安徽省律协律所设立发展
专委会副主任；2022 年 1 月于今，担任科大智能股份有限公司孤立
董事；2022 年 7 月于今，担任合肥市首席法律考虑各人库各人；2022
年 10 月于今，担任安徽省信访各人库各人；2023 年 6 月于今，担任
合肥市东谈主民政府法律照看人；2023 年 7 月于今，担任安徽省天神母基
金群各人委员；2024 年 9 月于今，担任宝武集团马钢轨交材料科技
股份有限公司孤立董事；2025 年 1 月于今，入选省级法治东谈主才库重
点范围法治东谈主才名单；2019 年 6 月于今，担任本公司孤立董事。
看成公司孤立董事，我未在公司过火附属企业担任除孤立董事以
外的任何职务，与公司其他董事、监事、高等处治东谈主员及主要鼓动之
间不存在妨碍我进行孤立客不雅判断的关系，不存在影响孤立董事孤立
性的情况。
二、孤立董事年度履职概况
（一）出席董事会及鼓动大会情况
论述期内，公司共召开 8 次董事会、3 次鼓动大会。看成公司独
立董事，我主动了解公司议论情况，充分弘扬本人的专科作用，积极
履行了孤立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客不雅性，
爱护了公司全体鼓动的利益。在会议召开前，我凝视审阅议案贵府，
向公司了解并获得作念出决策所需的情况和贵府。在会议召开过程中，
我负责审议各项议案，充分发表倡导。2024 年度，我对公司董事会
各项议案均投了赞叹票，莫得反对弃权的情形。出席情况如下：
进入鼓动
出席董事会会议情况
大会情况
孤立董
事姓名 应进入董 亲身出 委派出 缺席 是否谄谀两次未 出席鼓动
事会次数 席次数 席次数 次数 亲身出席会议 大会次数
卢贤榕 8 8 0 0 否 3
（二）进入董事会挑升委员会及孤立董事挑升会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与捕快委员会、
提名委员会四个挑升委员会，我在薪酬与捕快委员会和提名委员会担
任主任委员，在审计委员会担任委员。论述期内，我按照公司《董事
会薪酬与捕快委员会责任笃定》
《董事会提名委员会责任笃定》
《董事
会审计委员会责任笃定》《孤立董事责任轨制》的关联要求，召集并
出席了 3 次薪酬与捕快委员会会议和 1 次提名委员会会议，出席了 5
次审计委员会会议和 2 次孤立董事挑升会议，会议的召集召开均顺应
法定方法，干系事项的决策均履行了必要的审批方法和裸露义务，符
正当律国法和《公司规定》的按次。我负责研讨会议文献，对干系议
案进行了负责审查，为董事会科学决策提供专科倡导和考虑，切实履
行了孤立董事的包袱与义务。出席情况如下：
会议称呼 论述期内召开会议次数 本东谈主出席会议次数
薪酬与捕快委员会 3 3
提名委员会 1 1
审计委员会 5 5
孤立董事挑升会议 2 2
（三）应用孤立董事权柄的情况
论述期内，本东谈主通过进入董事会、鼓动大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司分娩议论情况、财务处治和里面截止的实施情况，
同期通过电话及邮件等模式与公司其他董事、处治层及干系责任主谈主员
等保持密切计议，实时获悉公司各谬误事项的进展情况，掌合手公司的
分娩议论动态，积极灵验地履行了孤立董事的职责。
论述期内，公司未出现需孤立董事应用相配权柄的事项。
（四）与里面审计机构及外部审计机构疏导情况
员会与公司里面审计部门保持疏导，监督公司灵验实施里面截止历程；
与公司聘任的外部审计机构大信司帐师事务所（特地平庸搭伙）保持
紧密计议，疏导审战略划和审计要点，督促外部审计机构按时保质量
完成年审责任，爱护了审计终结的客不雅、公谈，切实履行职责，照章
作念到致力于尽责。
（五）与中小鼓动的疏导情况
本人的专科常识作念出孤立判断，切实爱护中小鼓动的正当权益。我通
过进入公司鼓动大会、事迹评释会的模式与中小鼓动进行疏导交流，
了解中小鼓动的暖和点、诉乞降建议。
（六）现场西宾及公司合作孤立董事情况
等会议及调研等行径，深远了解了公司的里面截止和财务景况，要点
暖和了解公司的分娩议论、方法运作及财务方面的发轫情况、董事会
决议的实施情况等干系事项，实时获悉公司各谬误事项的进展情况。
公司生动禁受现场纠合通信会议等模式组织召开董事会、鼓动大会，
本东谈主也通过电话、网罗等模式与公司其他董事、高等处治东谈主员以及相
关东谈主员保持密切计议，时期暖和外部环境及商场变化对公司的影响，
实时对公司议论处治提倡建议。
（七）上市公司合作孤立董事责任情况
在董事会及鼓动大会召开前，公司实时报送会议贵府给董事们审
阅。公司处治层高度怜爱与孤立董事的疏导交流，致力于尽责地向董事
会及孤立董事讲述公司分娩议论情况和谬误事项进展情况，公司干系
东谈主员大要作念到积极合作，不断绝、禁锢和守密，为孤立董事履职提供
了必要的合作和撑持条目。
三、孤立董事年度履职要点暖和事项的情况
董事的职责要求，对公司多方面事项给以要点暖和和审核，并积极向
董事会及专科委员会建言献计，对增强董事会运作的方法性和决策的
灵验性弘扬了积极作用。具体情况如下：
（一）应当裸露的关联交游情况
为：《对于预测 2024 年过活常关联交游额度的议案》和《对于预测
，并对上述关联交游在公开、公
平、公谈原则、交游事项订价的公允性、公司议论的孤立性以及保护
中小鼓动利益方面作念了精细的审查并发表了倡导。
（二）上市公司及干系方变更或豁免愉快的决策
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的措
施
（四）裸露财务司帐论述及依期论述中的财务信息、里面截止评
价论述
里面截止评价论述进行了要点暖和和监督。公司的财务司帐论述及定
期论述中的财务信息、里面截止评价论述实在、圆善、准确，顺应相
关法律国法、方法性文献及公司轨制的关联要求。
（五）聘任审计业务的司帐师事务所
财务审计机构。大信司帐师事务所（特地平庸搭伙）具备从事证券业
务阅历及从事上市公司审计责任的丰富教训和做事教育，在担任公司
审计机构并进行审计的过程中，恪尽责守，罢职孤立、客不雅、公谈的
做事准则，为公司出具的审计论述客不雅、公谈地反应了公司的财务状
况和议论恶果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责东谈主
（七）因司帐准则变更之外的原因作出司帐政策、司帐算计变更
或者谬误司帐过失纠正
司帐算计变更或者谬误司帐过失纠正。
（八）任免董事事项
事会非孤立董事的议案》《对于公司补选第二届董事会孤立董事的议
案》
，对董事候选东谈主阅历、履职技艺进行了审查。
（九）聘任或者解聘高等处治东谈主员
（十）董事、高等处治东谈主员薪酬，制定或者变更股权激勉筹办、
职工持股筹办，激勉对象获授权益、应用权益条目设置，董事、高等
处治东谈主员在拟分拆所属子公司安排持股筹办
公司 2024 年董事、高等处治东谈主员薪酬是依据公司所处行业并结
合公司本人实质情况制定的，不存在损伤公司及全体鼓动利益的情形，
顺应干系法律国法、方法性文献及公司轨制的关联按次。论述期内，
公司不存在制定或者变更股权激勉筹办、职工持股筹办，激勉对象获
授权益、应用权益条目设置，董事、高等处治东谈主员在拟分拆所属子公
司安排持股筹办的情形。
四、总体评价和建议
性文献及公司轨制的按次和要求，负责履行职责，本着客不雅、公谈、
孤立的原则，实时了解公司议论情况，积极参与公司谬误事项决策，
致力于尽责，充分弘扬孤立董事的作用，切实爱护了公司的全体利益以
及公司鼓动的正当权益。
责，弘扬业务专长，保持孤立性，促进公司方法运作，助力公司肃肃
发展，切实爱护公司及浩大投资者的正当权益。
特此论述。
合肥江航飞机装备股份有限公司
孤立董事：卢贤榕
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