俺去也怎么打不开
鑫系列第一季 中公高科: 2024年度寂然董事述职评释注解（徐图） |
|
发布日期：2025-03-24 20:54 点击次数：78 |
云在线
中公高科养护科技股份有限公司
手脚中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的寂然董事，2024
年度，我字据《公法令》《证券法》以及《公司规矩》《寂然董事职责轨制》等
各项法律、法例和规章轨制，纷扰尽责地履行了寂然董事的各项职责，充分发达
寂然董事的作用，监督公司要领化运作，切实珍惜了公司以及整体鼓舞，尤其是
中小鼓舞的利益。现将 2024 年度的具体职责情况评释注解如下：
一、寂然董事基本情况
（一）寂然董事个东说念主履历及兼职情况
徐图，男，1986 年出身，中国国籍，无永恒境外居留权，新加坡南洋理工大
学司帐学博士。主要从事司帐、审计等学科的教授与计划职责。历任香港德勤?关
黄陈方司帐师行审计师、毕马威企业研讨（中国）有限公司北京分公司估值与建
模分析师、好意思国夏威夷大学助理老师；2021 年 8 月于今在中国东说念主民大学商学院
司帐系任教，历任助理老师、副老师、外洋交流主任。
董事。
（二）寂然董事寂然性声明
本东说念主及支属均不在上市公司过甚控股鼓舞、本色为止东说念主或者其各自的附属企
业持有股份、享有权益或任职，不存在违背寂然董事寂然性要求的情形。
二、寂然董事年度履职疏忽
（一）干涉会议情况
讯会议）和 2 次鼓舞大会，仔细审阅了公司提供的相关会议贵寓，放心听取了公
司措置层的评释注解，充分运用专科常识，积极参与谋划并发表见识，对公司要紧事
项的决策发表了寂然、客不雅的见识，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票。
手脚寂然董事，我担任董事会审计委员会召集东说念主及提名委员会委员。我切身
出席了历次特意委员会会议（其中审计委员会 5 次、提名委员会 1 次）及寂然董
事特意会议，放心审议各项议案，履行职责。
同期干涉了公司 2023 年度事迹暨现款分成网上评释会及 2024 年半年度业
绩评释会，与中小鼓舞进行相易交流。
（二）现场职责及公司协作情况
评释注解期内，我对公司及部分子公司进行了屡次实地现场考试，并通过电话和
邮件，与公司其他董事、高档措置东说念主员及相关职责主说念主员保持密切研讨，听取公司
相关职责主说念主员对公司分娩运筹帷幄景况、措置和里面为止轨制建树等平方运筹帷幄情况的
先容和陈述，掌持公司运筹帷幄动态，实时获悉公司要紧事项的进展情况，运用专科
常识和教化，集结公司运营景况，对公司董事会相关提案提议见识和建议，充分
发达监督和结合的作用，客不雅、寂然、审慎地欺诈寂然董事权柄。
在公司 2024 年年度审计职责中，公司董事会审计委员会严格按摄影关规矩，
与年审司帐师实时相易交流，督促年报审计职责按照审计运筹帷幄的进程完成。
在欺诈权柄时，公司措置层积极协作，保证我享有与其他董事同等的知情权，
与我进行积极的相易，对我暖热的问题赐与实时的响应和落实，为我履职提供了
必备的条款和充分的相沿。
三、寂然董事 2024 年度履职重心暖热事项的情况
（一）关联往复情况
我对评释注解期内发生的关联往复情况进行了放心核查，合计公司 2024 年度关
联往复的价钱公允，决策设施适合相关法律法例的规矩，不存在挫伤公司和各方
鼓舞利益的情形。2024 年度发生的关联往复不影响公司的寂然性，且公司不会
因该等关联往复对关联方产生依赖。
（二）信息显露推行情况
评释注解期内，公司信息显露措置轨制健全，严格按摄影关法例及轨制规矩实时、
平正地显露信息，财务司帐评释注解及依期评释注解中的财务信息、里面为止评价评释注解等
显露信息确凿、准确、完好，不存在失实记录、误导性述说或者要紧遗漏等违法
行径。
（三）提名及任免董事情况
评释注解期内，别称董事因退休、两名董事因职责鼎新离任，公司进行补选董事。
控股鼓舞提名三名非寂然董事候选东说念主，经董事会提名委员会进行履历审查，第五
届董事会第九次会议提请公司 2024 年第二次临时鼓舞大会选举刘兆磊、潘宗俊、
曹江为第五届董事会非寂然董事。
上述董事不存在法律、法例及要领性文献规矩的不适合担任上市公司董事及
被中国证监会细则为商场禁入者且尚未铲除的情形，任职履历正当，并具备担任
上市公司董事的任职履历条款及专科业务才气，提名及选举设施适正当律法例及
《公司规矩》的规矩。
（四）遴聘司帐师事务所情况
通过对致同司帐师事务所（罕见平凡合股）的业务范畴、业务范畴、东说念主员构
成、投资者保护才气、寂然性和诚信记录以及专科才气等情况进行核查，公司审
计委员会合计致同司帐师事务所（罕见平凡合股）具有上市公司审计职责的专科
东说念主员和执业教化。在其担任公司 2023 年度审计机构经由中，宝石以公允、客不雅
的作风进行寂然审计，较好地履行了外部审计机构的包袱与义务，具有较强的专
业才气和投资者保护才气，相关审计东说念主员的寂然性和诚信记录情况邃密，审计委
员会建议续聘致同司帐师事务所（罕见平凡合股）为公司 2024 年度审计机构，
并提交公司董事会审议。经公司第五届董事会第六次会议审议并提交 2024 年第
二次临时鼓舞大会审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，痛快续聘致同
司帐师事务所（罕见平凡合股）为公司 2024 年度审计机构。
公司选聘司帐师事务所的审议设施适正当律法例和《公司规矩》等相关规矩，
不存在挫伤公司及鼓舞利益的情形。
（五）现款分成情况
我合计公司于评释注解期实施的 2023 年度的利润分派有运筹帷幄及表决设施适合联系
法律、法例及《公司规矩》中对于利润分派的相关规矩，兼顾了鼓舞合理申报及
公司的本色景况和可陆续发展的需要，不存在挫伤其他鼓舞尤其是中小鼓舞利益
的情形。
四、总体评价和建议
议，放心审议董事会及特意委员会各项议案，审慎欺诈鼓舞和公司董事会赋予的
权柄，充分发达我的专科特长，为董事会科学决策和照章启动提议了诸多见识和
建议，对公司发展起到了积极作用。
中公高科养护科技股份有限公司
寂然董事签名：徐图
|
|
|
|
