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fss 露出 恒通股份: 恒通物流股份有限公司2024年度寂寞董事述职陈诉（孙明成-届满离任） |
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发布日期：2025-03-24 21:02 点击次数：169 |
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恒通物流股份有限公司
（孙明成-届满离任）
行为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的寂寞董事，在 2024 年
度履员工夫，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司寂寞董事不停办
法》、《上海证券来回所股票上市法律阐述》和《公司法例》等法律法例的干系条件，
恪称遭殃、艰难尽责，属目了解公司运作情况，诚挚执行寂寞董事职责，积极出
席干系会议，矜重审议董事会各项议案，寂寞客不雅地发表见解，充分阐扬了寂寞
董事的作用，赞叹了公司全体利益及中小鼓励的正当权益。现将截止 2024 年 7
月 1 日的履职情况陈诉如下：
一、寂寞董事的基本情况
本东谈主孙明成，中国国籍，博士磋商生。2013 年 1 月至 2018 年 8 月曾任麦特
汽车管事股份有限公司副总司理、财务总监和董事会布告；2018 年 11 月至 2021
年 8 月任扬州东升汽车零部件股份有限公司总司理；2021 年 9 月于今任北京益
学念念维教学科技有限公司推论总裁；2018 年 5 月至 2024 年 7 月任公司寂寞董事。
本东谈主及嫡系支属、主要社会关系不在公司或公司附庸企业任职，与公司控股
鼓励、本色截至东谈主不存在径直或波折横蛮关系或其他可能影响本东谈主进行寂寞客不雅
判断的关系，顺应《上市公司寂寞董事不停目的》的相关条件，不存在影响寂寞
性的情况。
二、寂寞董事年度履职概况
在 2024 年度履员工夫，本东谈主严格依影相关法例出席董事会、鼓励大会会议，
在对议案充分了解的基础上，审慎发表寂寞见解，以科学严谨的格调欺诈表决权，
对各项议案均投出称许票。本东谈主出席董事会及鼓励大会情况如下：
插足董事会情况 出席鼓励大会情况
寂寞董 今年应 是否流畅两
躬行出 托付出席 缺席次 今年度应 出席鼓励
事姓名 当参会 次未躬行参
席次数 次数 数 参与次数 大会次数
次数 加会议
孙明成 5 5 0 0 否 2 2
在职员工夫内，本东谈主参与了公司召开的董事会提名委员会、薪酬与捕快委员
会以及寂寞董事非常会议，本着客不雅公平、严谨求实的原则，基于我方的专科知
识和职责教会，为非常委员会提供合理化的建议,对擢升公司法度责罚水平，推
动公司可连接发展阐扬了积极作用。
在职员工夫内，本东谈主参与了公司董事会决议并矜重审阅了遴聘管帐师事务
所、提名董事、财务资助等事项。对公司与控股鼓励等有可能存在潜在利益败坏
的事项进行监督，促使董事会决议顺应上市公司全体利益，保护中小鼓励正当权
益。
在职员工夫内，本东谈主矜重审阅了公司里面截至评价陈诉及依期陈诉，并与公
司里面审计部门及管帐师事务所就年度陈诉审计中的策划安排、要点柔顺事项等
进行疏导，确保审计职责实时、准确、客不雅。
在职员工夫内，本东谈主通过插足鼓励大会、2023 年度事迹证据会，柔顺波及
公司的舆情信息等，积极与中小鼓励进行疏导交流，泛泛听取中小鼓励的见解和
建议，切实赞叹中小鼓励的正当利益。
在职员工夫内，本东谈主矜重执行寂寞董事职责，通过现场参会，电话交流、视
频参会等体式参与到公司职责中，连接柔顺公司的分娩筹备、财务不停、资金往
来、里面截至等情况，并与公司不停层保持精良无比疏导，掌抓公司动态，主动教导
可能产生的筹备风险并就干系风险管控门径建议合理化的见解和建议。
公司董事会、不停层和干系职责主谈主员也给予我积极灵验的合营和撑持，实时、
属目提供干系良友，使我或者实时了解公司筹备动态。对我建议的见解和建议，
公司积极给予选拔，对条件补充的信息实时进行了补充或阐述，保证了寂寞董事
权益的灵验欺诈。
三、寂寞董事年度履职要点柔顺事项的情况
本东谈主严格按照《上海证券来回所股票上市法律阐述》以及《上海证券来回所上市
公司自律监管带领第 5 号——来回与关联来回》等法例，要点柔顺公司关联来回
是否必要、客不雅，是否对公司故意，订价是否公允合理，是否挫伤公司及鼓励利
益等方面作念出判断，并依据干系智力进行审核。截止本东谈主任期届满，公司关联交
易正当合规，审议智力灵验，不存在利益运送等挫伤公司和全体鼓励相等是中小
鼓励利益的情况。
和信管帐师事务地点为公司提供 2023 年度审计管事职责中，对峙以公允、
客不雅的格调进行寂寞审计，阐扬了精良无比的执业操守和业务修养，具有较强的专科
武艺，较好地完成了公司 2023 年度财务陈诉的审计职责，承诺向公司董事会提
议续聘和信管帐师事务所为公司 2024 年度审计机构并支付其 2023 年度审计管事
用度 150 万元（财务审计用度 100 万元，内控审计用度 50 万元）。
公司召募资金存放和本色使用情况顺应中国证监会、上海证券来回所对于上
市公司召募资金存放与使用的干系法例，本色使用情况与公司信息露馅情况一
致，不存在违法使用召募资金的活动，不存在更动或变相更动召募资金投向和损
害鼓励利益的情况。
陈诉期内，公司对干系承诺事项情况的露馅真确充分，不存在应露馅但未披
露的情形。同期，公司或者积极敦促承诺各方，确保各干系承诺取得了实时灵验
地执行。
公司董事会建议的 2023 年年度利润分派预案，顺应公司的本色情况和干系
法律法例，或者灵验保险鼓励的合理酬谢并兼顾公司的可连接发展。本东谈主合计，
公司以上利润分派预案中现款分成水平是合理的，不存在挫伤公司鼓励相等是中
小鼓励正当权益的情形。
本东谈主对任员工夫内公司信息露馅情况进行了连接柔顺与监督，公司信息露馅
轨制健全，且能严格按照《上海证券来回所股票上市法律阐述》等法律法例的相关规
定推论，信息露馅真确、准确、实时、竣工，不存在职何无理记录、误导性申报
或者关键遗漏。
四、总体评价和建议
关条件，站在鼓励相等是中小鼓励的角度，执行寂寞董事职责，阐扬寂寞董事作
用，赞叹了公司全体利益和全体鼓励相等是中小鼓励的正当权益，为保证公司规
范运作、完善公司责罚结构阐扬了应有的作用。
寂寞董事：孙明成
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