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裙底 偷拍 梅花生物: 梅花生物零丁董事2024年度述职酬谢（刘兴华） |
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发布日期：2025-03-24 21:28 点击次数：147 |
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零丁董事 2024 年度述职酬谢
梅花生物科技集团股份有限公司
零丁董事2024年度述职酬谢
（刘兴华）
行为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本东说念主严格凭据《公司法》
《证券法》
《上市公司零丁董事不断
主见》
《公司轨则》
《零丁董事责任轨制》等法律、法例的轨则和要求，
淡雅、辛勤履职，按时、积极干涉公司激动大会、董事会及故意委员
会会议、零丁董事故意会议，对公司董事会审议的关系事项发表自制、
客不雅的零丁见地，灵验调和公司和激动的正当权益，充分发达零丁董
事在公司解决中的垂危作用。
现将2024年度履职情况酬谢如下：
一、零丁董事的基本情况
行为公司零丁董事，本东说念主领有专科禀赋及智力，在从事的专科领
域积蓄了丰富的训戒。
本东说念主个东说念主责任履历、专科布景以及任职情况如下：
刘兴华，男，1967年生，中国国籍，汉族，同济大学特聘教养，
不断科学与工程博士，清华大学EMBA。自2021年12月起兼任利华益维
远化学股份有限公司（股票简称维远股份，股票代码600955）零丁董
事；自2024年7月起兼任盛泰智造集团股份有限公司（股票简称盛泰
集团，股票代码605138）零丁董事；2023年1月6日于今，任公司零丁
董事，已赢得上海证券来去所颁发的零丁董事资历文凭，并于2024年
行为公司零丁董事，本东说念主与公司实质限定东说念主不存在关联关系，亦
不持有公司股份，未在公司担任除零丁董事除外的任何职务，也未在
零丁董事 2024 年度述职酬谢
公司主要激动或主要激动限定的企业中担任任何职务，不存在影响独
立、客不雅判断的情形。
二、2024年度履职概况
（一）会议出席情况
会议议案，况兼持重进行投票，对2024年度公司董事会审议的关系议
案均投了赞赏票。本东说念主以为，酬谢期内，公司的各项运作正当、合规，
董事会的各项议案合适公司发展需要，且均不存在损伤全体激动，特
别是中小激动利益的情形。
干涉激动
干涉董事会情况
大会情况
姓名 今年应 以通信 录用 是否伙同两 出席激动
现场出 缺席
干涉董 形势参 出席 次未躬行参 大会的
席次数 次数
事会 加次数 次数 加会议 次数
刘兴华 9 2 7 0 0 否 3
次、薪酬与考查委员会2次、审计委员会5次）。
本东说念主行为公司董事会提名委员会、薪酬与考查委员会主任委员，
审计委员会、策略委员会委员，酬谢期内，积极出席各故意委员会会
议，对于提交董事会关系故意委员会审议的议案，本东说念主均在会前查阅
关系文献而已，与公司高管、关系部门负责东说念主以及管帐师事务所等各
零丁董事 2024 年度述职酬谢
方进行一样交流，并运用自己的专科学问与训戒，零丁、客不雅、自制
地发表见地，以严谨的格调零丁诈欺表决权，诚实履行零丁董事的职
责。
本东说念主以为，本东说念主任职的各董事会故意委员会审议通过的各项议案
未损伤公司以及全体激动，终点是中小激动的正当权益。本东说念主对各项
议案未提议异议，均投出甘心票，莫得反对、弃权的情形。
会议称呼 出席会议情况 刘兴华
应出席次数 2
策略委员会 实质出席次数 2
缺席次数 0
应出席次数 2
薪酬与考查委员会 实质出席次数 2
缺席次数 0
应出席次数 5
审计委员会 实质出席次数 5
缺席次数 0
议审议通过了《对于瞻望2024年过活常关联来去的议案》
，本东说念主躬行
干涉并发表甘心见地，会议的召开合适《公司轨则》
《零丁董事责任
轨制》等关系轨则。
（二）在公司现场责任及与不断层一样情况
司董事会及故意委员会、激动大会、如期回想会、实地参不雅稽查公司
分娩基地、对公司进行专题调研及与公司不断东说念主员漫谈交流等形势深
入了解公司的分娩筹画景象、财务景象及翌日发展策略，累计在公司
零丁董事 2024 年度述职酬谢
现场责任时候不少于十五个责任日。
现场出席公司董事会及故意委员会时，本东说念主淡雅审查会议召开程
序、必备文献及而已信息的充分性，并与公司其他董事、高管等进行
交流，对于要点技俩和问题进行了解与问询，利用本东说念主专科学问及经
验提议建议，促进关系会议决策的科学性和合感性。
干涉公司举行的年度及季度如期回想会时，淡雅听取各部门预决
算践诺、部门东说念主员培养、后备东说念主才勾引等情况的请问，并就公司现时
所濒临的宏不雅环境、行业发展趋势、公司翌日狡计等情况与公司不断
层进行一样并充分交换见地。
在公司的组织安排下，本东说念主于2024年8月实地稽查了公司位于内
蒙古通辽及吉林白城的分娩基地，在稽查过程中通过与基地负责东说念主进
行交流，充分了解了基地产能布局、车间建立、基地用工等情况，通
过现场拜谒调研，了解了公司居品分娩工艺及历程、公司前沿工夫进
展、各基地技俩狡计与勾引等情况。
委员，实地到廊坊总部与公司不断层、东说念主力资源部，就公司2024年度
薪酬不断轨制的践诺情况、公司董监高年度薪酬及履职情况评价进行
一样，要点围绕公司东说念主力资源策略与董监高履职开展专项调研，听取
东说念主力部门对于董监高履职情况及绩效考查方针落实情况的请问，提议
优化建议，并系统调研中枢东说念主才梯队勾引情况，网络策略发展需要推
动完善中长久激发体系；因2025年底公司第十届董事会任期将届满，
就公司轨则中对于董事会东说念主员建立、高管选聘、轨则翻新等事宜与公
司长年法律照管人及公司董事会其他东说念主员提前交换见地。
零丁董事 2024 年度述职酬谢
对公司可能产生的影响及公司后续拟选择的门径；此外与其他部门负
责东说念主进行漫谈交流，持重了解公司年度财务预算的践诺及完成情况、
泛泛运营景象、里面限定及公司解决等情况，为后续董事会及故意委
员会的开展提供更全面精确的决策参考。
（三）与里面审计部门及管帐师事务所的一样情况
酬谢期内，本东说念主行为审计委员会委员，以现场加通信的形势干涉
了五次审计委员会会议，积极与公司里面审计部门及管帐师事务所就
如期酬谢审阅责任完成情况、审阅主要事项等进行一样，并淡雅审阅
了公司2023年年度酬谢、2024年第一季度酬谢、2024年半年度酬谢、
财务景象和筹画效果。
在2024年年度酬谢审计之前，公司召开审计委员会，就年度酬谢
审计中要点温煦事项、审计安排等进行一样，本东说念主与公司聘用的政旦
志远(深圳)管帐师事务所(迥殊庸碌结伙)（曾用名：深圳大华海外会
计师事务所(迥殊庸碌结伙)，以下简称“政旦志远”
）技俩结伙东说念主就
年审蓄意、温煦要点等事项进行了一样交流，淡雅审阅了政旦志远对
公司年报审计的责任蓄意及关系而已，并提议了见地与建议，确保审
计责任的实时、准确、客不雅、自制。
（四）调和投资者正当权益情况
酬谢期内，本东说念主理续温煦并敦促公司淡雅履行信息深远义务，保
障投资者的知情权。同期，本东说念主现场出席激动大会与中小激动进行沟
通交流，淡雅听取投资者的见地和建议。
行为公司零丁董事，本东说念主积极学习关系法律法例、规章轨制，持
续完善专科学问体系。为强化履职胜任智力，本东说念主已于2024年12月完
零丁董事 2024 年度述职酬谢
成上海证券来去所“上市公司零丁董事反作弊履职要点及建议”专题
课程培训，系统掌执了反作弊履职的专科要点与施行模式。
通过持续普及专科教唆，本东说念主陆续增强零丁判断智力与激动权益
保护意志，在董事会决策中切实履行监督职责，神敢于于调和公司解决
轨范运作，保险中小投资者正当权益。
（五）公司协调零丁董事责任情况
关系会议而已，对于本东说念主所提议的问题，大略实时回复并赐与积极的
协调和安排，这为本东说念主诈欺零丁董事权力赐与了很好的守旧。
（六）诈欺零丁董事终点权力情况
酬谢期内，本东说念主未诈欺《上市公司零丁董事不断主见》第十八条
轨则的零丁聘用中介机构、向董事会提议召开临时激动大会或董事会
会议、照章公开向激动搜集投票权等终点权力，亦不存在公司梗阻本
东说念主诈欺上述权力的情况。
三、年度履职中要点温煦事项
（一）应当深远的关联来去
于瞻望2024年过活常关联来去的议案》
，公司向参股子公司通辽德胜
生物科技有限公司（以下简称“通辽德胜”）出售腺苷、购买原材料
等，来去期为2024年1月至2024年12月，瞻望来去金额约1亿元。
本东说念主通过干涉零丁董事2024年第一次故意会议审查后以为：该项
泛泛关联来去是公司因泛泛分娩筹画需要而发生的，将严格效率公说念
公允的阛阓来去原则，不存在损伤公司和浩瀚中小激动的利益，不会
对公司持续筹画智力以及零丁性形成影响，甘心提交董事会审议。该
零丁董事 2024 年度述职酬谢
项关联来去2024年瞻望1亿元，未达到公司最近一期经审计净金钱的
收尾2024年12月31日，公司与通辽德胜发生的关联来去金额算计
约为7830万元。以上关联来去金额未超出董事会审议的额度且来去程
序完备，严格按照阛阓订价践诺。
（二）上市公司及关系方变更或者豁免承诺的决策
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及选择的措
施
（四）深远财务管帐酬谢及如期酬谢中的财务信息、里面限定评
价酬谢
酬谢期内，公司完成了4份如期酬谢的编制及深远责任。本东说念主对
酬谢期内公司的信息深远情况进行了监督和核查，要点温煦了财务信
息部分，以为公司严格按照《上市公司信息深远不断主见》《公司章
程》等相关轨则，真正、准确、齐备、实时地履行了信息深远义务，
不存在谬妄纪录、误导性陈述或者首要遗漏，不存在损伤公司及激动
利益的情形。
酬谢期内，本东说念主审查了公司年度里面限定各项责任开展情况，内
部限定轨制践诺灵验，公司运作轨范健康，不存在首要遗漏，公司
《2024 年度里面限定评价酬谢》真正、准确地反应了公司当今里面控
制的近况。
（五）聘用、解聘经办上市公司审计业务的管帐师事务所
零丁董事 2024 年度述职酬谢
于变更财务酬谢审计机构的议案》
《对于变更里面限定审计机构的议
案》，甘心变更深圳大华海外管帐师事务所(迥殊庸碌结伙)（后续更
名为政旦志远(深圳)管帐师事务所(迥殊庸碌结伙)）为公司2024年度
财务酬谢审计机构和里面限定审计机构，并经公司2023年年度激动大
会审议通过。
本东说念主淡雅查阅了政旦志远的禀赋讲明及业务先容文献，以为政旦
志远具有丰富的审计训戒，在审计过程中大略保持零丁、客不雅，同期，
为公司处事的原审计团队加入了政旦志远，为保持公司审计责任的连
续性，本东说念主对公司变更政旦志远为公司2024年度财务酬谢和里面限定
审计机构的事项发表了甘心见地，其变更法子合适关系法律法例及公
司轨制的轨则。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责东说念主
酬谢期内，公司不存在更换财务负责东说念主的情况。
（七）因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐臆度变更
或者首要管帐缺点更变
酬谢期内，公司管帐政策变更是公司凭据财政部关系轨则和要求
进行的合理变更，合适关系法律法例的轨则，践诺变更后的管帐政策
大略客不雅、公允地反应公司的财务景象和筹画效果，不存在因管帐准
则变更除外的原因作出管帐政策、管帐臆度变更或者首要管帐缺点更
正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高档不断东说念主员
酬谢期内，公司未发生提名或者任免董事，聘任或者解聘高档管
理东说念主员的情况。
（九）董事、高档不断东说念主员的薪酬，制定或者变更股权激发蓄意、
零丁董事 2024 年度述职酬谢
职工持股蓄意，激发对象获授权益、诈欺权益要求成就，董事、高档
不断东说念主员在拟分拆所属子公司安排持股蓄意
酬谢期内，行为董事会薪酬与考查委员会主任委员，本东说念主于2024
年3月18日组织召开薪酬与考查委员会2024年第二次会议，会议审议
通过了《对于2023年度董事、监事及高档不断东说念主员绩效考查及薪酬兑
现决策的议案》《对于2024年度董事、监事及高档不断东说念主员薪酬决策
（草案）的议案》
，并经公司第十届董事会第九次会议、2023年年度
激动大会审议通过。
凭据上述薪酬决策以及公司2024年度筹画方向完成情况及各岗
位职责履行情况、年度责任蓄意完成等情况，本东说念主要点温煦公司董事、
监事及高档不断东说念主员功绩完成与薪酬披发情况，要求东说念主力资源部在原
来履职酬谢基础上优化履职评价，将工资、绩效、激发奖金瓜隔离列
示，对高管履职情况进行打分形成相对齐备的履职情况酬谢后提交董
事会审议。本东说念主对公司东说念主力资源部提供的2024年董事及高管薪酬明细
进行了淡雅审查及阐明，以为公司对于董事和高档不断东说念主员所支付的
薪酬合适阛阓国法、行业薪酬水平以及公司不断轨则，合适责、权、
利长入的原则，成心于公司筹画不断和策略方向的齐全。
酬谢期内，公司召开第十届董事会第八次会议和2024年第一次临
时激动大会，审议通过了《对于公司2024年职工持股蓄意（草案）及
其选录的议案》《对于公司2024年职工持股蓄意不断主见的议案》等
关系议案，甘心公司实施2024年职工持股蓄意，同期激动大会授权董
事会办理与2024年职工持股蓄意关系的事宜。公司部分董事、监事及
高档不断东说念主员参与了上述持股蓄意，本东说念主以为上述事项合适关系法律、
法例及《公司轨则》的轨则，审议法子正当、合规，不存在损伤公司
零丁董事 2024 年度述职酬谢
及全体激动利益的情形，实施职工持股蓄意有助于建立和完善职工、
激动的利益分享机制，促进公司长久、持续、健康发展。
酬谢期内，公司不存在制定或者变更股权激发蓄意，激发对象获
授权益、诈欺权益要求成就，董事、高档不断东说念主员在拟分拆所属子公
司安排持股蓄意等情形。
四、总体评价
的履职原则，辛勤参与公司首要事项决策，切实诈欺零丁董事权力，
调和了公司举座利益和全体激动的正当权益，同期依托专科上风，提
升董事会及各故意委员会决策质地。
积极同公司董事会及不断层进行一样，并网络自己专科及训戒为公司
发展提供合感性建议，陆续提高董事会的科学决策水平，同期淡雅学
习关系法例，充分发达零丁董事的作用，促进公司轨范运作，调和公
司及全体激动终点是中小激动的正当权益。
特此酬谢。
（本页以下无正文）
零丁董事 2024 年度述职酬谢
本页无正文，为《梅花生物科技集团股份有限公司零丁董事
零丁董事：刘兴华
二〇二五年三月十七日
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