www.俺去也.com
家有小女 中公高科: 2024年度独处董事述职呈文（徐世法） |
|
发布日期：2025-03-24 20:34 点击次数：63 |
日日鲁夜夜啪在线视频
中公高科养护科技股份有限公司
行动中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独处董事，2024
年度，我证明《公司法》《证券法》以及《公司王法》《独处董事使命轨制》等
各项法律、王法和规章轨制，力图遵法地践诺了独处董事的各项职责，充分发扬
独处董事的作用，监督公司模式化运作，切实贯注了公司以及全体鼓吹，尤其是
中小鼓吹的利益。现将 2024 年度的具体使命情况呈文如下：
一、独处董事基本情况
（一）独处董事个东谈主资历及兼职情况
徐世法，男，汉族，降生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外恒久居留权，
博士，教化。享受国务院迥殊津贴，入选北京学者。1988 年于今，在北京建筑大
学谈路工程专科任教。自 2021 年 2 月 1 日起任中公高科独处董事。
（二）独处董事独处性声明
本东谈主及支属均不在上市公司偏激控股鼓吹、本体为止东谈主或者其各自的附庸企
业持有股份、享有权益或任职，不存在违背独处董事独处性要求的情形。
二、独处董事年度履职或者
（一）进入会议情况
讯会议）和 2 次鼓吹大会，拜托其他独处董事代为出席一次董事会。仔细审阅了
公司提供的联系会议贵寓，肃肃听取了公司处理层的呈文，充分运用专科学问，
积极参与商议并发表想法，对公司紧要事项的决策发表了独处、客不雅的想法，对
各次董事会会议审议的联系议案均投了赞好意思票。
行动独处董事，我担任董事会薪酬与窥探委员会召集东谈主及审计委员会委员。
审计委员会 5 次）及独处董事挑升会议，肃肃审议各项议案，践诺委员职责。
（二）现场使命及公司合作情况
呈文期内，我对公司及部分子公司进行了屡次实地现场磨练，并通过电话和
邮件，与公司其他董事、高等处理东谈主员及联系使命主谈主员保持密切磋议，听取公司
联系使命主谈主员对公司坐褥规划现象、处理和里面为止轨制熏陶等平时规划情况的
先容和陈说，掌执公司规划动态，实时获悉公司紧要事项的进展情况，运用专科
学问和训戒，不绝公司运营现象，对公司董事会联系提案冷漠想法和建议，充分
发扬监督和领导的作用，客不雅、独处、审慎地运用独处董事权益。
在运用权益时，公司处理层积极合作，保证我享有与其他董事同等的知情权，
与我进行积极的疏通，对我关怀的问题赐与实时的响应和落实，为我履职提供了
必备的条目和充分的援手。
三、独处董事 2024 年度履职重心关怀事项的情况
（一）关联往复情况
我对呈文期内发生的关联往复情况进行了肃肃核查，觉得公司 2024 年度关
联往复的价钱公允，决策重要合乎联系法律王法的王法，不存在毁伤公司和各方
鼓吹利益的情形。2024 年度发生的关联往复不影响公司的独处性，且公司不会
因该等关联往复对关联方产生依赖。
（二）信息走漏践诺情况
呈文期内，公司信息走漏处理轨制健全，严格按照联系王法及轨制王法实时、
公谈地走漏信息，财务司帐呈文及按期呈文中的财务信息、里面为止评价呈文等
走漏信息信得过、准确、好意思满，不存在罪戾记录、误导性论述或者紧要遗漏等违法
举止。
（三）聘请司帐师事务所情况
通过对致同司帐师事务所（迥殊平庸结伴）的业务界限、业务范畴、东谈主员构
成、投资者保护技能、独处性和诚信记录以及专科技能等情况进行核查，公司审
计委员会觉得致同司帐师事务所（迥殊平庸结伴）具有上市公司审计使命的专科
东谈主员和执业训戒。在其担任公司 2023 年度审计机构历程中，维持以公允、客不雅
的气魄进行独处审计，较好地践诺了外部审计机构的包袱与义务，具有较强的专
业技能和投资者保护技能，联系审计东谈主员的独处性和诚信记录情况清雅，建议续
聘致同司帐师事务所（迥殊平庸结伴）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司
董事会审议。经公司第五届董事会第六次会议审议并提交 2024 年第二次临时股
东大会审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，喜悦续聘致同司帐师事务
所（迥殊平庸结伴）为公司 2024 年度审计机构。
公司选聘司帐师事务所的审议重要合乎法律王法和《公司王法》等联系王法，
不存在毁伤公司及鼓吹利益的情形。
（四）高等处理东谈主员薪酬及窥探情况
司董事会薪酬与窥探委员会审议通过了《对于公司 2023 年度详尽窥探遵循的报
告》和《2023 年度高管绩效窥探及薪酬情况呈文》。
（五）现款分成情况
我觉得公司于呈文期实施的 2023 年度的利润分派决策及表决重要合乎磋议
法律、王法及《公司王法》中对于利润分派的联系王法，兼顾了鼓吹合理呈文及
公司的本体现象和可持续发展的需要，不存在毁伤其他鼓吹尤其是中小鼓吹利益
的情形。
四、总体评价和建议
议，肃肃审议董事会及挑升委员会各项议案，审慎运用鼓吹和公司董事会赋予的
权益，充分发扬我的专科特长，为董事会科学决策和照章启动冷漠了诸多想法和
建议，对公司发展起到了积极作用。
模式的学习，握住加深刚毅和清醒，保险豪阔的时候和元气心灵践诺职责，以独处判
断为想法，审慎、肃肃、力图、诚实的践诺独处董事职责，进一步增强公司董事
会的决策技能和请示水平，保险高大投资者的正当权益，贯注公司全体利益，促
进公司健康、持续、融会发展。
中公高科养护科技股份有限公司
独处董事签名：徐世法
|
|
|
|
